- Resolución de la AIN del 04/11/2011
Designación del equipo multidisciplinario encargado de los temas de Control y Prevención de Lavado de Activos.

- Decreto 355/2010 del 02/12/2010
Reglamenta Ley Nº 17.835 del 23/09/2004 y modificativa Ley Nº 18.494 del 05/06/2009. Debida Diligencia.

- Comunicación del BCU N° 2010/216 del 08/11/2010
Guia de operaciones de riesgo y señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles.

- Ley N° 18.494 del 05/06/2009
CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS (modificativa de Ley 17835 del 23/09/2004).

- Resolución del MEF del 22/11/2006
Se encomienda a la Auditoria Interna de la Nación, la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención.

- Decreto 86/2005 del 24/02/2005
Reglamenta Ley N° 17.835 del 23/09/2004.

- Ley 17.835 del 23/09/2004
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.